 
Utilizzando il cosiddetto “schema Ponzi” (modello economico di vendita truffaldino che promette forti guadagni ai primi investitori, a discapito di nuovi “investitori”, a loro volta vittime della truffa) un “gruppo criminale transnazionale con struttura piramidale” avrebbe convinto circa 6.000 persone sul territorio nazionale a investire
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